Capacidades
PlexaTrace trabaja en cuatro áreas distintas con un mismo método de investigación basada en evidencia.
Inteligencia Corporativa
Apoyamos a empresas, fondos y ejecutivos con investigación e inteligencia sobre personas, empresas y estructuras.
- Due diligence previo a transacciones
- Investigaciones corporativas
- Riesgo reputacional
- Investigación de fraude
- Rastreo de activos (asset tracing)
- Conflictos de interés
- Análisis de contrapartes
- Estructuras societarias
- Antecedentes empresariales
- Exposición y riesgos digitales
Inteligencia Legal e Investigativa
Trabajamos junto a equipos jurídicos aportando investigación digital, análisis y documentación de evidencia con el rigor y la trazabilidad que exige un proceso legal.
- Apoyo investigativo a litigios
- Reconstrucción de cronologías
- Análisis de vínculos
- Identificación y documentación de evidencia digital
- Análisis patrimonial
- Corroboración de declaraciones
- Antecedentes penales
- Localización de personas prófugas
- Investigación contextual
- Soporte de inteligencia para estrategias legales
PlexaTrace no brinda asesoramiento jurídico. Trabajamos como soporte investigativo del equipo legal, que conserva la responsabilidad sobre la estrategia y el asesoramiento.
Inteligencia para Aseguradoras
Apoyamos a aseguradoras en la evaluación de siniestros mediante investigación digital y análisis de consistencia.
- Investigaciones de fraude
- Siniestros complejos
- Corroboración de declaraciones
- Reconstrucción digital de eventos
- Análisis de personas, empresas y relaciones
- Identificación de inconsistencias
Inteligencia Personal y de Protección
Trabajamos con personas que atraviesan situaciones de acoso, amenazas o exposición digital — y con los abogados que las representan.
- Acoso y hostigamiento digital
- Stalking digital
- Impersonación
- Exposición de información personal
- Campañas de hostigamiento
- Abuso digital
- Situaciones de riesgo
Identificamos, preservamos, correlacionamos y documentamos evidencia digital relevante para comprender patrones, exposición o amenazas, y para apoyar una eventual atribución cuando la evidencia disponible lo permita. Cada situación es distinta: no prometemos identificar a un responsable, y comunicamos con honestidad los límites de lo que la evidencia permite establecer.